Kasus Penggelapan

Kempat tersangka yaitu, Mantan Presiden ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai; serta anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT, Novariadi Imam Akbari.

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Makassar Arifuddin dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifkan Arifuddin untuk kepentingan pemeriksaan dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang menjual barang bukti sitaan negara.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap IS dan DZ dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan para saksi dan sejumlah barang bukti.

“Memang oknum bendahara ini orang lama dan sudah dipercaya desa. Kami minta Pemdes harus terbuka kepada masyarakat terkait masalah ini agar tidak terjadi fitnah,” tuturnya.

Nurul mengatakan kasus ini telah ditemukan adanya dugaan tindakan penggelapan asuransi yang termasuk dalam TPPU dilakukan oleh KS selaku Dirut PT Asuransi Kresna Life.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap terlapor Stefanus Christopher dan dalam kasus ini sebelumnya sudah dua kali dipanggil namun belum hadir untuk menjalani pemeriksaan.

Pada petitumnya sebelumnya, ketiga tersangka selaku pemohon gugatan meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri.

Proses pelimpahan itu dilakukan pada 5 September 2022.

Penyelidikan dugaan kredit fiktif itu berdasarkan laporan nasabah M Afdhal. Identitasnya dicatut untuk mengambil pinjaman di BRI.

Tujuh pelaku penggelapan gula rafinasi diringkus Unit III Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Mereka ditangkap setelah membawa kabur 600 sak atau 30 ton gula rafinasi.

Kasus dugaan penyekapan terhadap ES, seorang karyawan PT Meratus Line di Surabaya, memasuki babak baru. SR, Direktur Utama (Dirut) perusahaan kelautan atau kemaritiman itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa Hukum PT Rantau Utama Bhakti Sumatera, Ricky Hasiholan Hutasoit, penetapan kliennya sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim adalah tindakan upaya kriminalisasi investor pertambangan.

Hal tersebut dibenarkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Wisnu Hermawan. Katanya, penetapan itu berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang diperiksa.

Polri juga menemukan ternyata dana dari Boeing tersebut juga digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana sosial. Dana tersebut diduga ikut disalahgunakan oleh ACT.

Pasal yang dipersangkakan berkaitan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 terkait penyampaian informasi tidak benar kepada pemegang polis, dan pasal 76 terkait dengan penggelapan premi asuransi dan Pasal 81 juncto 82 terkait korporasi asuransi.

Nurul belum membeberkan terkait peran dan identitas ketujuh tersangka. Dia hanya menyebut inisial dan pasal hukuman yang dipersangkakan dalam kasus ini.

Mu'ti mengatakan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah para tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak.

PPATK telah mengindikasi dugaan adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga filantropi umum Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sayangnya, Whisnu belum bisa membeberkan daftar perusahaan yang dananya disalahgunakan tersebut. Polisi saat ini fokus mendalami empat tersangka dari ACT.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap keempat orang itu. Hal ini akan dilakukan setelah penyidik melakukan diskusi secara internal.