Pencucian Uang

Dana pinjaman dari bank mengatasnamakan Yayasan Al-Zaytun itu digunakan Panji Gumilang dan keluarga untuk kepentingan pribadi.

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Nur Utami sebelumnya dikenal hidup sederhana bersama keluarganya.

Sebelumnya, KPK menduga Dirut Round De Globe (RDG) Airlines membawa uang miliaran rupiah menggunakan pesawat jet atas perintah Lukas Enembe.

Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membongkar kasus TPPU yang dilakukan bandar narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Aset senilai Rp89 miliar berhasil disita.

PPATK mengungkapkan temuan soal kabar Ponpes Al-Zaytun Buka Jasa Pencucian Uang

Aset itu didapat dari hasil penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari ke-13 orang yang telah ditetapkan tersangka.

Menurut Rhenald Kasali, ada 10 indikasi bahwa bisnis artis tersebut hasil dari pencucian uang.

Kepolisian menemukan fakta baru dari hasil investigasi kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang. Polisi menduga Panji Gumilang melakukan penggelapan dana.

BRI Life bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU ke masyarakat.

Satgas TPPU memiliki tenggat waktu kerja hingga akhir tahun 2023 untuk menyelesaikan pengusutan transaksi mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu.

Anggaran operasional mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe sangat fantastis. Setahun, bisa mencapai Rp1 triliun.

Mantan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara dijebloskan ke Lapas Banceuy, Kota Bandung, Selasa (4/7) malam. Dia dimasukkan ke penjara itu setelah putusan bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dianulir Mahkamah Agung (MA).

Raut Eks Pejabat Ditjen Pajak Dituntut 9 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dituntut JPU dengan pidana penjara selama 9 tahun serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Korban uang hilang di Lamongan ini tak cuma satu orang saja. Korban malah memasang spaduk ini.

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Tuti Wahyuningsih, mengungkapkan hal itu disebabkan konsensus bersama belum tercapai antara seluruh negara anggota FATF terkait keputusan keanggotaan Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp81,9 miliar dari tersangka kasus TPPU, suap dan gratifikasi, Lukas Enembe. Uang disita dalam bentuk Rupiah dan mata uang asing. Sejumlah foto aset Lukas Enembe mulai dari emas, apartemen hingga sejumlah mobil mewah turut dipamerkan KPK.

AKBP Achiruddin Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Total dia sudah menyandang 4 status tersangka kasus berbeda setelah penganiayaan yang dilakukan anaknya viral di media sosial.

Ali mengatakan, saat ini penyidik lembaga antirasuah sudah menyita berbagai aset bernilai ekonomis milik RHP.